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公司召開第八屆董事會第十七次會議

公司召開第八屆董事會第十七次會議

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  • 分類:新聞中心
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  • 來源:
  • 日期:2022-04-21 10:42

【概要描述】

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詳情

      浙江航民股份有限公司第八屆董事會第十七次會議以現場結合通訊方式于2022年4月19日上午9時在杭州蕭山航民賓館會議室舉行。會議應到董事8人,實到董事8人,其中董事周燦坤先生、董事牟晨暉先生、獨立董事張佩華女士以通訊方式出席會議。公司監事和高級管理人員列席了會議,會議由董事長朱重慶先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。經與會董事審議逐項通過了下列決議:1、公司《2021年度總經理工作報告》。2、公司《2021年度董事會工作報告》。3、公司2021年度報告全文及摘要。4、公司《2021年度財務決算報告》。5、公司《2022年度財務預算報告》。6、公司2021年度計提各項資產減值準備及核銷壞賬的議案。7、公司關于簽訂關聯交易框架協議暨2022年度日常關聯交易的議案。8、公司2021年度利潤分配預案的議案。9、公司續聘2022年度財務和內部控制審計機構的議案。10、公司關于使用閑置資金開展投資理財業務或委托貸款的議案。11、公司關于對下屬子公司核定擔保額度的議案。12、公司關于向控股子公司杭州航民科爾珠寶首飾有限公司提供借款的議案。13、公司關于對外捐贈的議案。14、公司《2021年度獨立董事述職報告》。15、《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。16、《董事會關于2021年度內部控制評價報告》。17、《浙江航民股份有限公司2021年度社會責任報告》。18、關于2021年度杭州航民百泰首飾有限公司業績承諾實現情況的議案。19、關于公司發行股份購買資產暨關聯交易之標的資產減值測試報告的議案。20、關于董事會換屆選舉的議案。21、關于召開2021年年度股東大會的議案。
       具體內容請投資者關注公司于2022年4月21日公告在《上海證券報》和上海證券交易所網站上所披露的信息。

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